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銀聯召開“防控支付涉賭涉詐,筑牢賬戶風險防線”研討會

    6月29日，為深入貫徹落實黨中央、國務院關于防范打擊跨境賭博、電信網絡詐騙的指示精神，深入落實執行人民銀行黨委相關工作要求,切實保護人民群眾財產安全。中國銀聯組織召開“防控支付涉賭涉詐，筑牢賬戶風險防線”專題研討會，蔡劍波總裁出席并講話，工、農、中、建等全國性商業銀行的個人金融部、信用卡中心、數字金融部等相關負責人和風險專家參會,中國人民銀行支付結算司、公安部刑偵局應邀派員現場指導。會議由謝群松執行副總裁主持，魯志軍首席運營官參加。

    本次會議緊密圍繞人民銀行關于打擊治理跨境賭博、電信網絡詐騙的決策部署，聯動公安機關和產業各方，旨在深入研討打擊治理的重點難點，進一步深化涉賭涉詐風險防控和賬戶源頭治理。會上，銀聯研究提出了防范治理跨境賭博和電信網絡詐騙風險聯防聯控、落實“一人多卡”治理工作思路等兩項行動方案。中國銀行、交通銀行、招商銀行先后進行了專題分享。參會代表積極響應銀聯提出的兩項方案，提出了補充建議，并圍繞賬戶治理、資金追溯、技防建設、調查處置等工作進行了深入討論。人民銀行和公安部的參會嘉賓做了指導發言，肯定了產業各方的前期工作，并就后續工作開展提出了具體的意見和要求。

    通過交流和研討，會議達成了廣泛共識：一是做好賬戶治理是有效防控涉賭涉詐風險的基礎工作，賬戶開戶環節進行有效事前管理，是做好事中、事后等全鏈條管控和服務的重要前提；二是妥善把握好強化賬戶風控與優化賬戶服務的平衡，是防控治理的題中應有之義，既要有效管控賬戶風險，又要保障客戶的正常開戶需求；三是強化產業協作是有效防控涉賭涉詐風險、推進賬戶治理的重要支撐，銀聯和銀行將進一步凝聚合力，加強協同，為打擊治理提供更強大動能。同時，參會代表對法律配套、政策指導、警銀協作等工作也進一步深化了認識，并希望今后開展更多的交流與合作，提升產業整體的防控治理涉賭涉詐風險能力和水平。

    各家商業銀行一致表示，在后續工作中，一方面將認真落實監管部門和公安機關的部署要求，切實履行主體責任，健全賬戶分類分級管理，完善全鏈條風險防控機制，優化內部資源整合，把自身的工作做得更到位。另一方面將進一步加強產業協同，和銀聯一起完善好兩項行動方案，合力推進實施，把協作機制建設、技防能力共建、信息共享應用、風險調查處置、支付安全宣傳等工作做到實處，互通有無，多向賦能，在人民銀行、公安部的指導下，共同推進防控治理涉賭涉詐工作取得更大進展，努力實現銀行卡業務高質量發展。