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銀聯助力提升廣大人民群眾識別和防范經濟犯罪意識和能力

    為助力提升廣大人民群眾識別和防范經濟犯罪的意識和能力，2022年5月15日是第十三個全國打擊和防范經濟犯罪宣傳日，此次宣傳日來臨之際，中國銀聯特為消費者送上防范各類經濟犯罪相關知識。消費者可登陸云閃付APP、互聯網金融支付安全聯盟公眾號、商業銀行官網安全欄目或前往附近銀行網點獲取相關資料。同時，中國銀聯的支付安全專家建議您在日常經濟生活中關注以下安全事項：

    守護個人賬戶安全。不出租、出借、出售銀行卡和收款碼，不參與各類違法犯罪的洗錢活動，避免“掙快錢”而卷入洗錢犯罪活動。

    保護個人信息安全。避免使用公共場所免費WIFI完成電子支付，防止支付信息泄露；不隨意點擊短信、社交軟件中的未知鏈接，不掃描來歷不明的二維碼；對于可疑電話號碼或短信，建議致電相關單位的官方客服核實確認；應在官方渠道或正規應用市場下載APP；建議在開展支付業務時，開啟手機短信、密碼等多重驗證模式，并增設人臉識別、指紋等生物驗證方式。

    識別非法交易陷阱。警惕“高利理財”“消費返利”“非法外匯交易”“虛擬貨幣投資”等為噱頭的金融詐騙活動，自覺抵制網絡刷單、網絡兼職、網絡賭博等非法交易活動。

    近年來，伴隨社會經濟的快速發展，金融機構新業務與新產品持續豐富，消費者對個人財富的保值增值的需求不斷增長。與此同時，犯罪分子編織虛擬幣投資、跑分洗錢、非法外匯平臺、網絡盜刷、網絡傳銷等新型騙局，非法吸納公眾資金，“高息”利誘公眾參與非法交易活動，嚴重影響正常經濟秩序，威脅百姓“錢袋子”安全。

    為此，在中國人民銀行和公安部的指導下，中國銀聯攜手商業銀行等產業機構，深化聯防聯控措施，積極應對犯罪手法新變化。在警銀合作方面，持續完善警銀合作機制，豐富司法協作系統功能，助力公安機關精準、高效、集約打擊各類經濟犯罪活動，2021年協助查辦案件近萬件，排查非法資金逾千億元；在能力建設方面，研發新型數字防控技術，部署風險態勢感知系統，及時發布風險預警信息，優化智能風控模型，提升風險監測與攔截能力，聯合產業機構共同阻斷非法資金轉移，主動攔截非法資金近千億元，并為產業各方挽回近十億元風險損失；在反洗錢調查方面，聚焦洗錢犯罪活動新特點，完善反洗錢工作措施，強化資金鏈條及可疑主體分析，不斷提升可疑交易的情報價值，認真履行反洗錢報告義務；在安全宣傳方面，持續跟蹤調研消費者移動支付風險變化，普及金融安全知識，針對高校學生等重點群體舉辦安全知識問答、短視頻評選等宣傳活動，2021年累計覆蓋3.1億人次。